“Il s’agit de la plus grande saisie de cryptomonnaies jamais réalisée par les
forces de l’ordre américaines.”
Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir récupéré pour plus
de 3 milliards de dollars de bitcoins volés par des cyber-voleurs, et a accusé un
mari et une femme de New York d’avoir blanchi pénalement les produits
illégaux.
La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré que le couple accusé
avait conspiré pour blanchir près de 120 000 bitcoins volés après qu’un pirate ait
pénétré dans la bourse de devises numériques Bitfinex en 2016.
“Dans le cadre de cette enquête, le ministère de la Justice a saisi pour plus de
3,6 milliards de dollars de ces cryptomonnaies volées”.
Les procureurs disent qu’Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan ont été
arrêtés, et accusés d’avoir essayé de dissimuler les produits illégaux en achetant
de l’or, des cryptomonnaies, des “jetons non fongibles” numériques et même
une carte cadeau Walmart.
Reuters n’a pas réussi à joindre les accusés pour un commentaire.
Le couple avait des profils publics actifs, Morgan étant connue comme
chanteuse de rap amateur “Razzlekhan”, un pseudonyme qui, selon elle, sur son
site Web, faisait référence à Gengis Khan “mais avec plus de pizzazz.”
La juge Debra Freeman a fixé la caution à 5 millions de dollars pour
Lichtenstein et à 3 millions de dollars pour Morgan et a exigé que leurs parents
mettent leurs maisons en gage pour leur retour au tribunal.
MODUS OPERANDI DE BONNIE AND CLYDE 2.0
Lorsqu’on pense hacker, blanchiments de fonds, beaucoup de clichés viennent
en tête. C’est bien cela qui est surprenant au regard de notre couple de hackeurs.
Ainsi, nous découvrons Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, un couple marié
en 2019.
Sur Linkedin Lichtenstein se présente en tant que “Tech Entrepreneur”,
intéressé par l’écosystème des cryptomonnaies et à l’origine d’une startup
travaillant sur les identités décentralisées.
De son côté, Heather Morgan se présente comme chroniqueuse pour les médias
Inc. et Forbes depuis 2017. Celle-ci avait d’ailleurs publier un article intitulé
« Experts Share Tips To Protect Your Business From Cybercriminals » en 2020.
Tous deux sont également “partner” et “investor” de Demandpath, un fonds
d’investissement spécialisé dans les technologies et notamment les projets
blockchains.
Ce qui surprend, c’est le train de vie mené par nos deux compères. En effet, à
l’instar de bon nombre de hackers, ces derniers continuent de vivre aux États-
Unis, le pays où les investigations sur Bitfinex sont les plus importantes.
Pas question de faire profil bas non plus. Le couple est extrêmement actif sur les
réseaux sociaux. Heather Morgan a même une “carrière de rappeuse” en
parallèle de ses activités. Celle-ci tient et met à jour de manière régulière des
comptes Tiktok et Instagram, telle une influenceuse.
Il ne fait aucun doute que Morgan et Lichtenstein n’ont pas fait de grands
efforts pour vivre cachés.
BLANCHIMENT DES FONDS
Il n’est pas encore clair sur la façon dont les fonds ont été acquis par Morgan et
Lichtenstein et s’ils sont à l’origine du hack.
Cependant, les différents organismes ayant travaillé sur l’enquête ont identifié
plusieurs méthodes utilisées pour blanchir les fonds.
Ainsi, ces derniers ont notamment utilisé la défunte plateforme AlphaBay, des
cartes prépayées Uber, Walmart, Hotels.com ou encore PlayStation pour
blanchir les fonds.
De leur côté, les hackers en tout genre continuent de redoubler d’ingéniosité.
Ainsi, un nouveau logiciel malveillant en ayant après vos cryptomonnaies a été
découvert. Intitulé Mars Stealer, celui-ci cible les wallets et dont le très répandu
Metamask.
